大族激光科技产业集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员确保信息透露内容的现实、精确和原始，没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下全称公司或本公司）第五届董事会第二十一次会议通报于2015年10月8日以电子邮件形式向全体董事收到，会议于2015年10月13日以通讯投票表决方式开会。
会议不应参加董事11人，实际出席会议的董事10人，董事张鹏因个人原因并未参加本次会议。会议合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效地。经参会董事审查会并通过了以下决议： 一、会议以10票表示同意，0票赞成，0票弃权的投票表决结果，审查会通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》； 公司非公开发行股票事项早已2015年6月12日开会的第五届董事会第十六次会议，2015年6月30日开会的2015年第一次临时股东大会，2015年7月21日开会的第五届董事会第十八次会议审查会通过。
融合近期国内证券市场的变化情况，为保证本次非公开发行的顺利进行，现对《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中的发售价格和定价原则、发售数量展开调整。 牵涉到该议案有关内容调整情况如下： （一）发售价格和定价原则 调整前： 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日。 本次非公开发行股票发售价格为不高于30.00元/股，该价格低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发售日期间再次发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发售底价将不作适当调整。 最后发售价格在公司获得中国证监会关于本次发售的核准批文后，按照中国证监会的涉及规定，由股东大会许可董事会根据竞价结果与荐举机构（主承销商）协商确认。 调整后： 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。
本次非公开发行股票发售价格为不高于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发售日期间再次发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发售底价将不作适当调整。
最后发售价格在公司获得中国证监会关于本次发售的核准批文后，按照中国证监会的涉及规定，由股东大会许可董事会根据竞价结果与荐举机构（主承销商）协商确认。 （二）发售数量 调整前： 本次非公开发行股票发售数量为不多达13，700万股。
若公司股票在定价基准日至发售日期间再次发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发售数量将不作适当调整。在上述范围内，由股东大会许可董事会根据实际股份情况与荐举机构（主承销商）协商确认最后发售数量。 调整后： 本次非公开发行股票发售数量为不多达20，500万股。
若公司股票在定价基准日至发售日期间再次发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发售数量将不作适当调整。在上述范围内，由股东大会许可董事会根据实际股份情况与荐举机构（主承销商）协商确认最后发售数量。此项议案需提交股东大会审查会。 二、会议以10票表示同意，0票赞成，0票弃权的投票表决结果，审查会通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》； 根据调整后的发售方案，现对《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》展开适当调整。
此项议案需提交股东大会审查会。 三、会议以10票表示同意，0票赞成，0票弃权的投票表决结果，审查会通过了《关于公司非公开发行股票筹措资金用于可行性分析报告（修订稿）的议案》； 根据调整后的发售方案，现对《关于公司非公开发行股票筹措资金用于可行性分析报告（修订稿）》展开适当调整。此项议案需提交股东大会审查会。
四、会议以10票表示同意，0票赞成，0票弃权的投票表决结果，审查会通过了《关于开会2015年第二次临时股东大会的议案》； 鉴于公司第五届董事会第二十一次会议审查会的部分议案需递交股东大会批准后，公司将开会2015年第二次临时股东大会，现场会议时间：2015年10月30日下午2:30－5：00，网络投票时间：2015年10月29日15:00－2015年10月30日15:00。 前日公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司 2015年10月15日 大族激光科技产业集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员确保信息透露的内容现实、精确、原始，并对公告的欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏胜连带责任。 鉴于公司第五届董事会第二十一次会议审查会的部分议案需递交股东大会批准后，公司将开会2015年第二次临时股东大会，具体内容如下： 一、开会会议基本情况： 1、会议时间： 现场会议时间：2015年10月30日下午2:30－5：00；网络投票时间：2015年10月29日－2015年10月30日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统展开网络投票的明确时间：2015年10月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的明确时间：2015年10月29日15:00至2015年10月30日15:00期间的给定时间。 2、现场会议地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室 3、会议开会方式：本次临时股东大会采行现场投票与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东获取网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使投票权。 4、会议召集人：公司董事会 5、参与会议的方式：公司股东不能自由选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。同一投票权经常出现反复投票表决的，以第一次投票结果不尽相同。
网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份不能自由选择其中一种方式。 二、提醒公告：公司将于2015年10月26日就本次临时股东大会公布提醒公告。三、会议内容： 1、审查会《关于调整非公开发行股票方案的议案》； （1）发售价格和定价原则 （2）发售数量 2、审查会《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》； 3、审查会《关于公司非公开发行股票筹措资金用于可行性报告（修订稿）的议案》。
录：（1）上述议案须经出席会议股东所所持有效地投票权的三分之二以上通过； （2）公司将对中小投资者投票表决分开计票，分开计票结果将及时公开发表透露。 四、出席会议的对象： 1、累计10月27日交易完结后在中国证券注册承销有限责任公司登记在册的股东皆有权参加本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参与决议，该股东代理人不用是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司聘用的律师。
五、出席会议注册办法： 1、注册方式：法人股东不应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，不应索取本人身份证、营业执照复印件、能证明其具备法定代表人资格的有效地证明和股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人不应索取本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法开具的书面委托书和股权凭证；个人股东所持本人身份证、股东帐户卡(代为参加者须持许可委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。
异地股东能用电子邮件或信函的方式注册。 2、注册时间及地点： 注册时间：2015年10月28日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00） 注册地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘筹办 大会联系地址：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘筹办 大会联系电话：0755－86161340 大会联系电子邮件：0755－86161327 邮政编码：518052 联系人：杜永刚 六、参与会议的股东食宿及交通费自理。
七、参予网络投票的股东的身份认证与投票程序 （一）使用交易系统投票的投票程序 1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统展开网络投票的明确时间：2015年10月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作者。 2、投票代码：362008；投票全称：大族投票 3、股东投票的明确程序为： ①交易方向为购入投票； ②在委托价格项下填写本次临时股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案1（还包括议案1的子议案），以2.00元代表议案2，以此类推；其中，由于议案1上有两个子议案必须再行投票表决，以1.01元代表议案1下的子议案(1)，1.02元代表议案1下的子议案(2)。每一议案不应以适当的价格分别申报； ■ 录：本次股东大会投票，对于议案100展开投票视作对所有议案传达完全相同意见。
股东合 过网络投票系统反复投票的，以第一次有效地投票不尽相同。即如果股东先对涉及议案投票表决， 再行对总议案投票表决，则以已投票表决的涉及议案的投票表决意见不尽相同，其他并未投票表决的议案以总 议案的投票表决意见不尽相同；如果股东再行对总议案投票表决，再对涉及议案投票表决，则以总议案 的投票表决意见不尽相同。 ③在委托股数项下填写投票表决意见，1股代表表示同意，2股代表赞成，3股代表弃权； ④对同一议案的投票不能申报一次，无法撤单； ⑤不合乎上述规定的申报违宪，深圳证券交易所交易系统不作自动撤单处置。
（二）使用互联网投票的身份认证与投票程序 1、股东提供身份认证的明确流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以使用服务密码或数字证书的方式展开身份认证。 2、股东根据提供的服务密码或数字证书可指定互联网投票系统展开投票。
3、投资者展开投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的明确时间：2015年10月29日15:00至2015年10月30日15:00期间的给定时间。 前日公告。
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